新京報(bào)訊（記者 鄭藝佳）7月29日，大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大連圣亞”）召開(kāi)第七屆二十次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議以6票贊成的結(jié)果，審議并通過(guò)了《關(guān)于解聘公司高級(jí)管理人員的議案》，大連圣亞董事會(huì)秘書(shū)丁霞被解聘。
日前，大連圣亞海洋世界官方微博發(fā)布一則名為“大連圣亞嚴(yán)正譴責(zé)”的公告，稱(chēng)公司董事長(zhǎng)楊子平“兩次報(bào)假警”，已“嚴(yán)重侵害公司利益、聲譽(yù)”。據(jù)該公告所述，7月24日夜間，圣亞公司安委會(huì)、工會(huì)委員會(huì)、公司應(yīng)急工作組接到丁霞報(bào)告，當(dāng)日晚丁霞在辦公室處理公司公告事務(wù)，在19:40左右，有四名警察到其辦公室稱(chēng)：“警方接到一個(gè)自稱(chēng)為楊子平的人報(bào)警，說(shuō)公司公章應(yīng)該由董事長(zhǎng)保管，今天下午有文件加蓋公章由董秘傳到了董事會(huì)群里，懷疑公章被董秘竊取，公章現(xiàn)在下落不明?！碑?dāng)時(shí)在場(chǎng)公司所有人員和值班人員均已向出警警察說(shuō)明，公司公章保管正常安全，不存在報(bào)警人所稱(chēng)虛假情況，警察了解清楚情況后離開(kāi)。
今日，大連圣亞第七屆二十次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)。在審議的《關(guān)于解聘公司高級(jí)管理人員的議案》中，指出丁霞屢次怠于履行董秘職責(zé)，違反董秘保密義務(wù)擅自泄露公司資料和信息，阻礙董事會(huì)信息披露，不能對(duì)公司及董事會(huì)負(fù)責(zé)，并違反了相關(guān)法律法規(guī)，不適合繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)、公司副總經(jīng)理一職。
而據(jù)董事肖峰所述，大連圣亞董事長(zhǎng)楊子平于今日9:39通知召開(kāi)會(huì)議但沒(méi)有會(huì)議議案，12:38正式發(fā)出會(huì)議通知，13:30召開(kāi)會(huì)議并提出議案，13:49由楊子平宣布議案通過(guò)會(huì)議結(jié)束，唱票和監(jiān)票被取消。肖峰認(rèn)為，本次會(huì)議時(shí)間之短、速度之快，很明顯公然操控董事會(huì)、清洗管理層。
丁霞則明確表示，本次會(huì)議提案嚴(yán)重背離事實(shí)真相，自身所有信息披露工作均按照信息披露格式指引及相關(guān)規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)要求進(jìn)行，不存在擅自信披、未勤勉盡責(zé)的情況。丁霞還直言，楊子平自改組董事會(huì)后屢屢干擾董秘履職，多次索要信披EK密碼，威脅逼迫董秘提交不符合信披要求的公告，多次不按照上交所監(jiān)管要求調(diào)整公告內(nèi)容并推卸責(zé)任，多次要求董秘申請(qǐng)信披開(kāi)閘，嚴(yán)重破壞上市公司信息披露工作秩序。
資料顯示，在本次會(huì)議投下6票贊成票的董事會(huì)成員中，有4名由楊子平提名。而大連圣亞獨(dú)董梁爽、董事肖峰均拒絕出席董事會(huì)，董事吳健則以會(huì)議召開(kāi)違規(guī)等原因?yàn)橛扇毕?。?duì)于解聘董秘一事，上交所也于今日下發(fā)監(jiān)管工作函，要求對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。
新京報(bào)記者 鄭藝佳
編輯 李錚 校對(duì) 薛京寧
圖片 大連圣亞官網(wǎng)截圖
