新京報訊（首席記者 趙毅波）銀鴿投資怎么了？

在董事無法保證2018年報真實之時，新京報記者發(fā)現(xiàn)，銀鴿投資聘請的立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了審計，出具了否定意見的內(nèi)部控制審計報告。

根據(jù)銀鴿投資剛剛披露的2018年報以及相關(guān)公告，立信會計師事務(wù)所表示，截至 2018 年 12 月 31 日，銀鴿投資對營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）投資金額為 12650 萬元，其他 兩個股東均未出資，根據(jù)合伙協(xié)議銀鴿投資已經(jīng)實際擁有對營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限 合伙）100%的權(quán)益，故應(yīng)將營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及下屬子公司納入銀鴿投 資的合并范圍。但是我們的審計過程中，一直未能取得營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 及下屬子公司的財務(wù)資料等，我們無法就營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及下屬子公 司的財務(wù)信息獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。這說明銀鴿投資對投資管理的內(nèi)控存在重大缺陷。

據(jù)悉，銀鴿投資已通過實地、郵寄函件 形式向營口乾銀和執(zhí)行事務(wù)合伙人北京乾誠聚富資產(chǎn)管理有限公司告知上述情況，但公司一直未能 收到對方有效回復(fù)及充分的相關(guān)財務(wù)資料。

根據(jù)銀鴿投資董事會就此事的專項說明，公司十分重視內(nèi)部控制報告提到的問題，公司已采取或擬采取措施加以改進(jìn)。

銀鴿投資表示，公司將與營口乾銀及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行積極溝通，取得營口乾銀及下屬子公司的全部財務(wù)資料， 必要時公司將通過法律手段維護(hù)公司的正常利益，公司保留追究營口乾銀及下屬子公司法定代表人、負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員等相關(guān)責(zé)任人的權(quán)利。

銀鴿投資稱，公司下一步擬要求更換營口乾銀普通合伙人北京乾誠聚富 資產(chǎn)管理有限公司。

銀鴿投資還表示，在日常經(jīng)營管理活動中，建立有效的信息采集和上報機(jī)制，確保應(yīng)披露信息的可獲得性，以 及信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性。 加強全員學(xué)習(xí)，提高法律及風(fēng)險意識，保障各項規(guī)章制度的有效落實，強化內(nèi)部控制監(jiān)督， 降低制度流程的運行風(fēng)險，使內(nèi)部控制真正為企業(yè)發(fā)展提供監(jiān)督保障作用，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定、 可持續(xù)發(fā)展。

4月25日晚，銀鴿投資正式對外發(fā)布2018年報。年報顯示，羅金華董事無法保證本報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，理由是：因身體原因，自2019年2月中旬后無法實際在公司履職，對本次董事會各項相關(guān)議案無法作出客觀、審慎、公允的判斷。請投資者特別關(guān)注。

新京報記者注意到，2019年4月24日10:00，銀鴿投資董事會會議以現(xiàn)場加通訊方式召開，審議通過《2018年度報告及2018年度報告摘要》，董事羅金華對本次董事會第1-12個議案均投棄權(quán)票。

董事羅金華本人函告稱，因身體原因，自2019年2月中旬后無法實際在公司履職，對本次董事會各項相關(guān)議案無法作出客觀、審慎、公允的判斷，因此對所有議案投棄權(quán)票。

此外，獨立董事方福前對本次董事會第10個議案投棄權(quán)票，其余11個議案投贊成票。獨立董事方福前稱其本人于2018年7月16日開始擔(dān)任公司獨立董事，公司對外投資營口乾銀的事項已于其任職前完成相關(guān)審議，其無法對任職前導(dǎo)致內(nèi)部控制出現(xiàn)缺陷的對外投資事項作出客觀、審慎的判斷，因此對公司2018年度內(nèi)部控制評價報告投棄權(quán)票。

獨立董事方福前還建議，公司管理層應(yīng)當(dāng)拿出整改措施，完善內(nèi)部控制制度，并向董事會和股東大會報告。

新京報首席記者 趙毅波 編輯 陳莉 校對 吳興發(fā)

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